2018年6月17日

恒天凯马股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告|公司|有限|股东大会_新浪财经

  原冠军:恒天凯马股份有限第六年级届董事会第二十一次举行或插脚会议成功引起的事公报

  用纸覆盖加密:900953 的冷静略号:凯马B 编号:临2017-002

  恒天凯马股份股份有限公司六年级届董事会

  第二十一次举行或插脚会议成功引起的事公报

  董事会和公司整个地董事干杯、给错误的劝告性的宣布或陆军少校忽略,目录的确实性、个人和协同责备的精密和完整性。

  恒天凯马股份股份有限公司于二○一七年终止曲十七日以专人办事性的办事、肖像画法、电子邮件被发送到六年级届董事会第二十一次举行或插脚会议,于二○一七年终止曲二十七日后期以现场嫁新闻空话方法在上海市中山北路1958号华源尘世方格6楼公司举行或插脚会场集合举行或插脚会议。举行或插脚会议应由9位董事列席。,占有董事都列席了举行或插脚会议。,吴红伟导演、导演葛斌琳列席举行或插脚会议的交流方法和打手势。公司监事和高级经纪管理人员列席举行或插脚会议。。举行或插脚会议的集合契合《中华人民共和国公司条例》等相干到法规及《恒天凯马股份股份有限公司条例》的规则,成功引起的事合法无效。

  举行或插脚会议经过了以下成功引起的事的开票方法。:

  一、以9票赞同,就董事会的空话恳求,投标仍需经使合群大会考察经过。。

  二、以9票赞同考察经过了《关涉2016年度行政经理任务空话的投标》。

  三、以9票赞同考察经过了《关涉2016年公司年度空话及摘要的投标》。

  四、以9票赞同考察经过了《关涉2016年度财务决算和2017年度财务预算空话的投标》,投标仍需经使合群大会考察经过。。

  五、以9票赞同考察经过了《关涉2016年度到达分派预案的投标》。

  由天一国际会计公司(特殊普通合营公司)审计,2016年度本部净赚为6。,789,元,使合群可分派的到达为-336。,169,元。

  依据《人民共和国公司条例》的相干到规则,2016年度公司无现钞彩金分派,未履行冷静放针冷静。

  孟玲秋鸨母,本公司孤独董事、任永平博士、周瓷明博士就赞同分派个人所得税成绩宣布了孤独异议。。投标仍需经使合群大会考察经过。。

  六、以9票赞同考察经过了《关涉2016年度审计任务总结的投标》。

  七、以9票赞同考察经过了《关涉2017年度保证人署的投标》。具体目录是在公司的公报2017-004某一事项。投标仍需经使合群大会考察经过。。

  八、以9票赞同,就内心把持评价空话恳求。

  公司2016年度内心把持评价空话详见上海用纸覆盖买卖税网站。

  九、9票赞同,孤独董事的空话恳求。

  孤独董事的负责任空话解释上海的冷静买卖所。投标仍需经使合群大会考察经过。。

  十、以9票赞同考察经过了《关涉2016年度董事会审计协商会议履职情境空话的投标》。

  董事会审计协商会议的业绩空话解释。

  十一、以7票赞同考察经过了《关涉估计2017年度日常相干买卖的投标》。相干董事李晓红、邢国龙使无效开票。孟玲秋鸨母,本公司孤独董事、任永平博士、周瓷明博士在相干买卖先发制人赞同并发行了一份。具体目录是在公司的公报2017-005某一事项。在家上海肯进通道股份有限公司向奇纳河纺织工业对表面门技术合群公司紧握黑色金属、山东向东方卡马上海大众汽车股份有限公司向东方点燃商用车、向东方汽车股份股份有限公司相干到出卖负荷的出卖买卖。

  十二、以9票赞同考察经过了《关涉续聘2017年度财务审计机构的投标》。

  赞同续聘使命国际会计公司(特殊普通合营公司)为本公司2017年度财务审计机构,就事某年级的学生。审计费110万元人民币。孟玲秋鸨母,本公司孤独董事、任永平博士、周瓷明博士就资产恢复成绩宣布孤独异议。。投标仍需经使合群大会考察经过。。

  十三个的、赞同采取内心C续期恳求的9票赞同。

  赞同续聘使命国际会计公司(特殊普通合营公司)为本公司2017年度内控审计机构,就事某年级的学生。审计费35万元人民币。孟玲秋鸨母,本公司孤独董事、任永平博士、周瓷明博士就内心和约续期求婚孤独异议。投标仍需经使合群大会考察经过。。

  十四个、以9票赞同考察经过《关涉集合2016年度使合群大会的投标》。具体目录详见公司公报2017~2006。。

  本公报。

  恒天凯马股份股份有限公司

  董 事 会

  3月29日,二,17

  用纸覆盖加密:900953 的冷静略号:凯马B 编号:临2017-003

  恒天凯马股份股份有限公司六年级届中西部及东部各州的县议会

  的第十七次举行或插脚会议成功引起的事公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的占有监事干杯、给错误的劝告性的宣布或陆军少校忽略,目录的确实性、个人和协同责备的精密和完整性。

  恒天凯马股份股份有限公司于二○一七年终止曲十七日以专人办事性的办事、肖像画法、电子邮件被发送到六年级届中西部及东部各州的县议会第十七次举行或插脚会议。,于二○一七年终止曲二十七日午前以现场嫁新闻空话方法在上海市中山北路1958号华源尘世方格6楼公司举行或插脚会场集合举行或插脚会议。举行或插脚会议由5位监事插脚。,占非常监事都列席了举行或插脚会议。,在家,姚峰平有经纪才能的人以社区的同次多项式插脚了举行或插脚会议。。举行或插脚会议的集合契合《中华人民共和国公司条例》等相干到法规及《恒天凯马股份股份有限公司条例》的规则,成功引起的事合法无效。举行或插脚会议成功引起的事如次:

  一、中西部及东部各州的县议会关涉任务空话的投标取得5经过。。投标仍需经使合群大会考察经过。。

  二 以5票赞同考察经过了《关涉2016年公司年度空话及摘要的投标》。

  中西部及东部各州的县议会对董事会编制的2016成年累月度空话终止了复核,求婚以下审计异议:

  (1)对公司在2年度空话的编制和复核顺序、《恒天凯马股份股份有限公司条例》和公司内心行政制度的各项规则;

  (二)2016成年累月度空话的目录和体式契合奇纳河证监会和上海用纸覆盖买卖税的相互相干规则,所象征的交流从各军事]野战的真实地使知晓出公司2016年度的动手术控制器和财务状况等事项;

  (三)中西部及东部各州的县议会求婚这一异议先发制人,在定员中无违背秘而不宣规则。。

  三、以5票赞同考察经过了《关涉2016年度财务决算和2017年度片面预算空话的投标》。

  四、以5票赞同考察经过了《关涉2016年度到达分派预案的投标》。

  五、以5票赞同,就内心把持评价空话恳求。

  中西部及东部各州的县议会思惟,2016年度内心把持评价空话更为真实、成立地使知晓了公司内心把持,赞同董事会发行物的2016年度内心把持评价空话。

  六、以3票赞同考察经过了《关涉估计2017年度日常相干买卖的投标》。副掌管徐贵振、陆军少尉使无效开票。

  监事该当忍受相干到法度、法规,相干买卖的监视审计,中西部及东部各州的县议会思惟,相干买卖固定价钱的公允性,无内情买卖,无伤害公司红利和使合群红利的行动。。

  七、依据相干到法规的规定,中西部及东部各州的县议会发动了演技评价板,发行物评价空话。

  本公报。

  恒天凯马股份股份有限公司

  监 事 会

  3月29日17,二

  用纸覆盖加密:900953 的冷静略号:凯马B 编号:临2017-004

  恒天凯马股份股份有限公司关涉

  为分店抚养保证人的预示

  董事会和公司整个地董事干杯、给错误的劝告性的宣布或陆军少校忽略,目录的确实性、个人和协同责备的精密和完整性。

  重要目录注意事项:

  ● 保证人人姓名:山东卡马汽车创造股份有限公司、山东花垣动力爆燃式内燃机股份有限公司、南昌卡马股份有限公司、无锡原华卡马助推器股份有限公司、上海肯进通道股份有限公司、上海凯悦国际通信量股份有限公司。

  ● 本保证人归纳:10亿人民币(当年荣誉分店)、发行堆占用和通信量融资信誉保证人1亿元,公司的技术革新专项资产签订协议荣誉持续,为2014年度和2016年度融资被雇佣的人签订协议持续保证人亿元)。

  ● 向保证人人抚养的保证人总金额(除瓜尔):到2016年12月31日底,对股份分店的保证人均衡为1亿余。

  ● 反保证人归纳:无

  ● 迟到的本国保证人累计归纳:无

  一、 保险箱态势综述

  符合群伴产量经纪的资产不得不,助长作伴康健不变开展,2017年公司拟向股份分店抚养一共人民币亿元限度的保证人。流动资产荣誉、发行堆占用和通信量融资信誉保证人1亿元,术语为1年。。,为2016年度分店科学技术改革专项资产签订协议专款持续保证人960万元,术语为2年。。;为2014年度和2016年度融资被雇佣的人签订协议持续保证人亿元,3年的工夫。

  典礼如次

  (一) 为股份分店山东卡马汽车创造股份有限公司抚养不超过5000万元人民币的融资保证人;持续为其抚养不超过10000万元人民币融资被雇佣的人签订协议保证人;持续抚养科学技术改革专项资产签订协议专款保证人600万元(具体目录详见公司临2014-039号、2016-021公报。

  (二)持续为股份分店山东花垣动力爆燃式内燃机股份有限公司抚养不超过7000万元人民币的融资被雇佣的人签订协议保证人;持续抚养科学技术改革专项资产签订协议专款保证人360万元(具体目录详见公司临2014-039号、临2016-008号、2016-021公报。

  (三)为股份分店南昌凯马助推器股份有限公司抚养不超过5000万元人民币的融资保证人。

  (四)为股份分店无锡原华卡马助推器股份有限公司抚养不超过10000万元人民币的融资保证人。

  (五)为股份分店上海肯进通道股份有限公司抚养不超过31000万元人民币(或等额外汇限度)的通信量总体担保的授信保证人。

  (六)为全资分店上海凯悦国际通信量股份有限公司抚养不超过10000万元人民币(或平行归纳外汇)的通信量总体担保的授信保证人。

  二、保证人分店的基本情境

  (一)山东卡马汽车创造股份有限公司

  公司持股衡量,Shandong寿光东环路5888号。其经纪范围是:创造、农用输送人的出卖、汽车及配件(依据声明秩序的公报;经纪自产制造和技术通道事情;经纪本作伴产量、科技实验室需的原辅塞满、为演奏谱曲、机械装置、角色及技术的出口事情。

  作为2016 12月31日,山东卡马汽车创造股份有限公司总资产243026万元,净资产9亿4463万元。2016年度营业支出20亿5268万元,净赚1亿5700万元。

  (二) 山东花垣动力爆燃式内燃机股份有限公司

  公司持股衡量,山东莱阳武隆县北路40号居住。其经纪范围是:爆燃式内燃机及附件、汽车角色及配件、流通时间角色、金属切削器、切削器、钢型、齿轮、发动者分得的财产、体积或内容、辅佐测为演奏谱曲的创造和出卖;回收废金属制造零卖;浇铸工程研制、技术商量;机件工艺流程与装备办事性的;成色处置与热处置;作伴和机械制造的通道、装置工具、生料和技术的出口;房屋、机械装置被雇佣的人。

  作为2016 12月31日,山东花垣动力爆燃式内燃机股份有限公司总资产80636万元,净资产1亿4523万元。2016年度营业支出8亿5058万元,净赚46亿2500万元。

  (三)南昌卡马股份有限公司

  公司持股衡量,居住是南昌秩序和Technological Deve的工业区。其经纪范围是:器、重油发动机、内燃发电力机械组及各式各样的附件、齿轮箱建筑机械、徒步而去机械、剩余部分电力机械、重油发动机的终端制造、机电制造、成套装备、电器器材、五金交电、产量、出卖;行人销售额;上述的相互相干制造的技术研制、商量公司;繁重的矿砂(工程)机械产量、出卖;麦克匪特斯氏疗法装备产量、出卖;机械工艺流程;国内通信量。

  作为2016 12月31日,南昌卡马股份有限公司总资产30449万元,净资产2275万元。2016年度营业支出3395万元,净赚54亿4600万元。

  (四)无锡原华卡马助推器股份有限公司

  公司持股衡量50%,惠山市仰山乡区丁庄路88号。其经纪范围为:单缸风冷重油发动机、流通时间汽油机、多缸重油发动机、发电力机械组、抽水机机组总成;发电力机械组定位于、办事性的办事、被雇佣的人,流通时间装备办事性的;使机械化乡间与园林机械、普通机件创造、工艺流程;进通道各类商品及技术。。

  作为2016 12月31日,无锡原华卡马助推器股份有限公司总资产40105万元,净资产1亿900万元。2016年度营业支出2亿9206万元,净赚948万元。

  (五)上海肯进通道股份有限公司

  公司持股衡量,公馆为上海市普陀区中山北路1958号10楼。其经纪范围是:进通道各类商品及技术。,只,声明限公司经纪或取缔进出,机电制造、建材、百货、常规、金属塞满、金饰品、珠宝首饰、贵金属出卖(特殊意志除外);预包装食品零卖、奶品等。。

  作为2016 12月31日,上海肯进通道股份有限公司总资产11827万元,净资产1848万元。2016年度营业支出12亿9800万元,净赚209万元。

  (六)上海凯悦国际通信量股份有限公司

  公司持股衡量100%,该居住是奇纳河(上海)自由通信量西路55号1442B室。,经纪范围:负荷及技术的进通道事情,装卸办事,汽水制造(特殊把持除外)、化工生料及制造(除风险化学品)、监控化学品、烟火、国民间的炸弹货物、易制毒化学品)、纺织塞满和纺织制造(棉状物除外)、日用百货、家用电器、玩意儿、常规鞋帽、体格、文具、为演奏谱曲、修饰塞满、建筑塞满、工业美术(文物)、五金交电、机电制造、汽车角色、金属塞满及其商品的出卖。(关涉行政许可的经纪事项),敷容许动手术。

  作为2016 12月31日,上海凯悦国际通信量股份有限公司总资产5713万元,净资产2016万元。2016年度营业支出一万元,净赚一万元。

  三、保证人的首要目录

  公司拟向股份分店抚养一共人民币亿元限度的保证人,在干杯资产将用于产量经纪的E。流动资产荣誉、发行堆占用和通信量融资信誉保证人1亿元,术语为1年。。,为2016年度分店科学技术改革专项资产签订协议专款持续保证人960万元,术语为2年。。;为2014年度和2016年度融资被雇佣的人签订协议持续保证人亿元,3年的工夫。连线责备干杯在线路内抚养。,每个干杯归纳和干杯术语应在普遍的中规则。。方针决策进程最后阶段后,拟使控制局势公司董事长在上述的限度范围内署名对这六家分店的保证人和约等法度发短信,2017年5月1日至2018年4月30日使控制局势书。

  四、董事会异议

  六年级届董事会第二十一次举行或插脚会议考察与APPR,孟玲秋鸨母,本公司孤独董事、任永平博士、周瓷明博士就这件事情宣布了孤独异议。,赞同保证人。上述的干杯事项须于20相干到。。

  五、表面保证人累计归纳和迟到的G累计归纳

  到2016年12月31日底,对股份分店的保证人均衡为1亿余,迟到的外部保证人。

  六、备查用纸覆盖

  1、第六年级届董事会第二十一次举行或插脚会议成功引起的事;

  2、保证人人营业执照硬拷贝。

  本公报。

  恒天凯马股份股份有限公司

  董 事 会

  3月29日,二,17

  用纸覆盖加密:900953 的冷静略号:凯马B 编号:临2017-005

  恒天凯马股份股份有限公司关涉估计

  2017日常相干买卖公报

  董事会和公司整个地董事干杯、给错误的劝告性的宣布或陆军少校忽略,目录的确实性、个人和协同责备的精密和完整性。

  重要目录注意事项:

  日常相干买卖对公司的冲击力

  本公报的相互相干买卖可最大限度地使用该股。,引起优势互补与资源有理配备,取得上进的红利。按交易情况价冷静买卖,会不会对公司依次的的财务任务的陆军少校冲击力,不伤害剩余部分使合群的红利,对公司的孤独性无冲击力。,在如此东西买卖方无依赖性。。

  ●上海肯进通道股份有限公司向奇纳河纺织工业对表面门技术合群公司紧握黑色金属、山东向东方卡马上海大众汽车股份有限公司向东方点燃商用车、向东方汽车股份股份有限公司出卖载货汽车及角色的相干买卖投标还需相干到使合群大会考察。

  一、日常相干买卖的基本情境

  (1)考察关涉日常相干买卖的顺序的机能

  2017年3月27日,公司六年级届董事会第二十一次举行或插脚会议考察经过了《关涉估计2017年度日常相干买卖的投标》,在前方,本公司事前赞同孤独董事相干到的投标,孤独董事赞同将投标相干到给第二十一ME。。在选举中相干董事李晓红、邢国龙使无效对法案开票。孟玲秋鸨母,本公司孤独董事、任永平博士、周瓷明博士宣布了孤独异议。,相干买卖契合相互相干法度、法规及恒天凯马股份股份有限公司的规则,公司相互相干董事在思索相互相干事项时使无效开票。,方针决策顺序正确性。上海肯进通道股份有限公司向奇纳河纺织工业对表面门技术合群公司紧握黑色金属、山东向东方卡马上海大众汽车股份有限公司向东方点燃商用车、向东方汽车股份股份有限公司出卖载货汽车及角色的相干买卖投标还需相干到使合群大会考察。

  (二)20年度相干到买卖的预测和演技情境

  归纳单位:万元

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  注:郑州精通某门学问的汽车工业股份有限公司和江西凯马百路佳客车股份有限公司辨别是非系公司股份使合群奇纳河恒天队伍股份有限公司所属的四级分店和四级分店。山东卡马汽车创造股份有限公司向上述的两家公司出卖电动车样车,较远的拓展新能源汽车交易情况,放针出卖支出。

  上述的相干买卖,公司已演技董事会的考察决议顺序。,和交流的即时发表。

  (三)2017年度日常相干买卖估计归纳和类别

  归纳单位:万元

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  二、相干方绍介与相干

  (1)相干方的基本情境

  1、山东来动力爆燃式内燃机股份有限公司

  法定代理人:尉佳

  记录地址:40号,武隆县北路,莱阳,山东

  记录资本:人民币1亿1400万元

  记录号:913706821697715132

  主营事情:传播媒介创造出卖凝结、工程上的敷、农用助推器,汽车,农用汽车,乡间机械,化工机械;机械进通道;房屋被雇佣的人,装备被雇佣的人,场子被雇佣的人;使充满与关于个人的简讯资产商量。

  财务状况(几乎不审计):作为2016 12月31日,资产总金额4亿5008万元,净资产3亿8029万元,2016年度营业支出709万元,净赚225万元。

  2、奇纳河纺织工业对表面门技术合群公司

  法定代理人:朱宝林

  记录地址:现在称Beijing朝阳区立国路99号

  记录资本:人民币1亿5000万元

  记录号:100000000002229

  主营事情:职业、进通道、办事、商量。

  财务状况(几乎不审计): 作为2016 12月31日,资产总金额为 151592 万元,净资产43714 万元,2016营业支出 257439 万元,净赚985 万元。

  3、向东方汽车股份股份有限公司

  法定代理人:欧阳捷

  记录地址:3风路、向东方路、襄阳高新区、湖北

  记录资本:人民币2亿元

  记录号:9142000070689187XB

  主营事情:汽车(汽车除外)、汽车助推器及角色、铸件的开展、设计、产量、出卖;机械工艺流程、汽车办事性的及技术商量公司。(依法审读的签订协议),重商主义可以终止相互相干赞同后

  财务状况: 直到2016年9月30日,资产总金额一万元,净资产一万元,1-9月2016引起营业支出一万元,净赚一万元。

  4、向东方点燃助推器股份有限公司

  法定代理人:丁沙仓

  记录地址:湖北省十堰市新疆路58号

  记录资本:人民币7亿2000万元

  记录号:91420300717884296R

  主营事情:商量、设计、创造、配、出卖、点燃助推器及相互相干角色的办事性的;国内外出卖上述的制造,并抚养售后办事。;为助推器抚养技术商量和办事。

  财务状况(几乎不审计):作为2016 12月31日,资产总金额6亿7230万元,净资产4亿9910万元,2016营业支出 5亿3154万元,净赚 575万元。

  5、向东方点燃商用车营销股份有限公司

  法定代理人:杨青

  记录地址:湖北省武汉秩序技术研制区创业道128号银城大厦

  记录资本:人民币100万元

  记录号:91420000710938685A

  主营事情:国内外出卖经向东方汽车股份股份有限公司使控制局势出卖的汽车(不含九座及九座以下铭刻于行人)、配件及相互相干制造(包孕代理商)、零卖、零卖)又经向东方队伍剩余部分走卒作伴使控制局势出卖的铭刻于汽车(不含九座及九座以下铭刻于行人)、配件及相互相干制造(包孕代理商)、零卖、零卖);向东方队伍铭刻于汽车出卖的营造与经纪、角色供给及汽车办事性的办事晶格结点;向东方队伍牌汽车被雇佣的人;旧车买卖事情。

  财务状况(几乎不审计):作为2016 12月31日,资产总金额5亿5719万元,净资产为-18754 万元,2016营业支出 37亿4373万元,净赚 255万元。

  6、武汉向东方汽车外部通信量股份有限公司

  法定代理人:丁沙仓

  记录地址:武汉秩序技术研制区2C地块Wade大厦

  记录资本:人民币1000万元

  记录号:914201007924227298

  主营事情:汽车、出卖汽车角色及相互相干原塞满和工艺装备、技术办事、售后办事;进通道各类商品及技术。。

  财务状况(几乎不审计):作为2016 12月31日,资产总金额为10712 万元,净资产1944 万元,2016营业支出 1亿9638万元,净赚 万元。

  7、现在称Beijing恒天信能新能源汽车技术股份有限公司

  法定代理人:汪强安

  记录地址:现在称Beijing市现在称Beijing秩序技术研制区永昌中路8号2幢201室

  记录资本:人民币6000万元

  记录号: 91110302306436843R

  主营事情:新能源汽车及角色的技术研制、技术办事;汽车(九辆和九余辆行人)、汽车配件零卖;负荷进通道。

  财务状况(经审计):作为2016 12 月31日,资产总金额2亿3143万元,净资产6249万元,2016营业支出5202万元,净赚235万元。

  8、山东来运进通道股份有限公司

  法定代理人:尉佳

  记录地址:40号,武隆县北路,莱阳,山东

  记录资本:人民币500万元

  记录号: 913706827292760364

  主营事情:进通道各类商品及技术。,事情处置与三对一补足的事情;顾客和转口通信量;机电制造的研制与创造;公司进通道商品境内出卖情境。

  财务状况(几乎不审计):作为2016 12月31日,20万890万元总资产,净资产611万元,2016营业支出2300万元,净赚1万元。

  (二)相干相干

  1、山东来动力爆燃式内燃机股份有限公司扣留本公司的股份,本公司使合群。山东来动力爆燃式内燃机股份有限公司董事长尉佳博士为本公司监事。

  2、山东来运进通道股份有限公司为公司参加使合群山东来动力爆燃式内燃机股份有限公司的全资分店。

  3、向东方汽车股份股份有限公司和公司股份分店山东卡马汽车创造股份有限公司辨别是非扣留山东向东方凯马传播媒介股份有限公司40%和51%的股权。

  4、向东方点燃助推器股份股份有限公司是DO的把持分店。

  5、武汉向东方汽车外贸股份有限公司是四级整个。

  6、向东方点燃商用车营销股份有限公司是一家全资分店。。

  7、奇纳河纺织工业对表面门技术合群公司为公司股份使合群奇纳河恒天队伍股份有限公司的股份分店。

  8、现在称Beijing恒天信能新能源汽车技术股份有限公司为公司股份使合群奇纳河恒天队伍股份有限公司的四级分店。

  三、相干买卖的首要目录及固定价钱战略

  遵照冷静、有理的固定价钱基本原理,经过S决定党派的的好的和工作。公司终止相干买卖,倘若有交易情况价,以交易情况冷静价钱为固定价钱根底,倘若无交易情况价,经过单方协商决定买卖价钱。

  四、相干买卖的任务及对公司的冲击力

  (1)买卖的任务

  1、公司股份分店山东花垣动力爆燃式内燃机股份有限公司向山东来动力爆燃式内燃机股份有限公司租用房产装备是为符合公司日常产量经纪所需。

  2、公司股份分店上海肯进通道股份有限公司、南昌卡马股份有限公司辨别是非向奇纳河纺织工业对表面门技术合群公司紧握黑色金属和补集件,发扬顾客作伴资源优势,蒸发紧握本钱,变高进项。

  3、山东向东方卡马上海大众汽车股份有限公司向东方点燃商用车紧握载货汽车,它是增强合群,山东区域商用车出卖代理商的营造;向东方汽车股份股份有限公司紧握卡车,它是增强合群,使用客户优势资源,发扬协合效应,放针进项;向东方点燃助推器股份股份有限公司紧握引擎,增强产量和技术合群,引起优势互补。

  4、山东向东方卡马上海大众汽车股份有限公司向东方点燃商用车、武汉向东方汽车外部通信量股份有限公司、向东方汽车股份股份有限公司出卖制造及角色,为了引申制造的出卖食道,变高交易情况份额,放针出卖支出。

  5、山东卡马汽车创造股份有限公司向现在称Beijing恒天信能新能源汽车技术股份有限公司出卖纯电动车辆,拓展公司的新能源汽车出卖食道,放针出卖支出。

  6、山东花垣动力爆燃式内燃机股份有限公司向山东来运进通道股份有限公司出卖重油发动机,引申通道食道,放针通道出卖支出。

  (二)买卖对公司的冲击力

  相干买卖可以最大限度地使用资源优势,引起优势互补与资源有理配备,取得上进的红利。按交易情况价冷静买卖,会不会对公司依次的的财务任务的陆军少校冲击力,不伤害剩余部分使合群的红利,对公司的孤独性无冲击力。,在如此东西买卖方无依赖性。。

  五、备查用纸覆盖

  (一)第六年级届董事会第二十一次举行或插脚会议成功引起的事;

  (二)孤独董事的事前赞同;

  (三)孤独董事的异议。

  本公报。

  恒天凯马股份股份有限公司

  董 事 会

  3月29日17,二

  用纸覆盖加密:900953 用纸覆盖略号:凯马B 公报号:2017-006

  恒天凯马股份股份有限公司

  关涉20年度使合群大会集合情境的预示

  董事会和公司整个地董事干杯、给错误的劝告性的宣布或陆军少校忽略,目录的确实性、个人和协同责备的精密和完整性。

  重要目录注意事项:

  使合群大会集合日期:2017年4月21日

  由使合群大会采取把编排到广播网联播开票零碎:上海用纸覆盖买卖税使合群大会把编排到广播网联播开票零碎

  一、 集合举行或插脚会议的基本情境

  (一) 典型及使合群会举行或插脚会议次数

  2016年度使合群大会

  (二) 使合群大会会议花名册人:董事会

  (三) 开票方法:在此次使合群大会采取开票法的嫁

  (四) 现场举行或插脚会议的日期、工夫和获名次

  花名册日期和工夫:2017年4月21日14 点00 分

  花名册获名次:上海市中山北路1958号华源尘世方格6楼恒天凯马股份股份有限公司623举行或插脚会场

  (五) 把编排到广播网联播开票零碎、开端和终止日期和开票工夫。

  把编排到广播网联播开票零碎:上海用纸覆盖买卖税使合群大会把编排到广播网联播开票零碎

  把编排到广播网联播开票工夫:自2017年4月21日

  直到2017年4月21日

  使用上海用纸覆盖买卖税的把编排到广播网联播开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票工夫是提姆。,更确切地说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为使合群大会集合当天的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、赞同经过回购PRO回购事情理由和上海的冷静

  关涉融资融券、中间物事情、赞同回购事情相互相干理由并投上海的冷静i,应禀承《上海用纸覆盖买卖税股票上市的公司使合群大会把编排到广播网联播开票履行细则》等相干到规则演技。

  (七) 大众染指使合群选举权的行使

  无

  二、 举行或插脚会议考察

  使合群大会考察恳求和选举使合群典型。

  ■

  1、 交流发表工夫与半生熟的发表

  上述的投标经董事会议论经过后,2017年3月29日《上海用纸覆盖报》

  香港文伟珀和上海用纸覆盖买卖税网站()发表。

  2、 特殊成功引起的事草案:无

  3、 对中小使充满者法案:占有这些恳求都规定中小使充满者开票选举。。

  4、 相干使合群漂白开票投标:账单7、账单12

  应使无效选举的相干使合群姓名:奇纳河恒天队伍股份有限公司、奇纳河纺织科学技术研制本部、奇纳河恒天股份股份有限公司、山东来动力爆燃式内燃机股份有限公司。

  5、 关涉优先股票使合群选举的投标:无

  三、 使合群大会选举注意到

  (一) 公司使合群经过ONL行使选举权。,它可以在买卖零碎开票平台开票(经过布置的SE,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站):开票选举。率先登陆互联网网络开票平台开票。,使充满者需求最后阶段使合群最大限度的密押。具体动手术请参阅互联网网络开票平台。

  (二) 使合群经过网上开票零碎行使开票权,倘若有多个使合群理由,你可以敷诸如此类扣留公司的冷静的使合群理由染指。开票后,认为其整个使合群理由下的完全异样的类别权益股或完全异样的尽量使力优先股票均已辨别是非投出异样异议的选举票。

  (三) 异样的开票权经过现场、笔者的开票平台或剩余部分中庸反复开票。,经过最初开票的奏效。

  (四) 使合群可以在相干到法案先发制人对占有法案终止选举。。

  四、 举行或插脚会议染指者

  (一) 提示日期收盘后在奇纳河提示结算有限责备公司上海办公室提示在册的公司使合群有权列席使合群大会(具体情境详见下表),并可以以书面同次多项式付托代理人列席举行或插脚会讲和插脚选举。代理人未必是公司的使合群。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级经纪管理人员。

  (三) 公司恳求的顾问。

  (四) 剩余部分管理人员

  五、 举行或插脚会议提示法

  (一) 提示工夫:2017年4月19日9:00-17:00

  (二) 提示方法:

  1、自然人的占有者扣留本身的最大限度的证、使合群理由卡、持证提示顺序等;

  2、团体使合群凭营业执照硬拷贝(覆盖标志)、单位占有权能防范、团体的代理人和甲的最大限度的证;

  3、代理人最大限度的的原始代理人、使控制局势代理人、主角用纸覆盖理由卡及持证提示顺序等;

  4、本国使合群可以敷邮寄、给打电话或肖像画法提示。

  (三)提示获名次和联系方法:

  提示获名次:上海中山北路1958号楼601, 6室

  与接触:周丽 给打电话:021-62036446

  肖像画法:021-62030851 邮递区号:200063

  六、 剩余部分事项

  (一) 怀胎列席举行或插脚会议的使合群们署本身的举行或插脚会议。、交通费;

  (二)列席举行或插脚会议的使合群应恳求三十分钟,笨蛋最大限度的、股份代金券、原始使控制局势书等。,为了坚信礼使狂喜。

  本公报。

  恒天凯马股份有限董事会

  2017年3月29日

  附件:

  使控制局势代理人

  恒天凯马股份股份有限公司:

  兹付托博士(鸨母)代表本单位(或个人)列席2017年4月21日集合的贵公司2016年度使合群大会,而不是行使选举权。

  署名人署名(盖印):受托公司署名:

  客户最大限度的证号码:受托公司的最大限度的证号码:

  客户持非常股份美国昆腾公司:的首要使合群理由号码:

  付托日期:年月日

  ■

  凡例:主角在代理人中应赞同、选择罢工或弃权,选择一。,在这军事]野战的的权利无对校长作出明确的的提示。,受托公司有权天体的固有运动开票。。THE_END

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