2019年1月16日

特锐德:关于增加2018年第三次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知的更正公告_市场要闻

青岛泰德与电关系到的共同承担股份有限公司

涉及放针 2018 第三届暂时成为搭档大会暂时进展

成为搭档大会外加环行的使现代化环行的书

公司和董事会的全部的构件都抵押权了我的真实心甘情愿的。、精确、完全地,无虚伪记载。 载、给违法的劝告性发表宣言或伟大的失误。

青岛泰德与电关系到的共同承担股份有限公司(以下省略公司特锐德)于2018127 日在中国1971证监会装设创业板物宣布侍候竞选网站上见报了《青岛泰德与电关系到的共同承担股份有限公司涉及放针2018第三届暂时成为搭档大会暂时进展成为搭档大会外加环行的的公报》(公报号:2018-091),将一军后,原公报中有以下违法。,原始公报中宣布侍候竞选的少许物。使现代化列举如下:

一、二、聚会细想部分心甘情愿的使现代化

对准前:

聚会是通行证心细思索的。7项提案:

1.涉及董事会开票付诸表决和确定的动机

开票付诸表决于德祥搀杂为董事会四个位孤独董事

开票付诸表决屈东明搀杂为四个届董事会非孤独董事

陈中强搀杂被选四个届孤独董事

开票付诸表决宋郭峰搀杂为董事会四个届孤独董事

郭永光被选为公猪四个任孤独董事

开票付诸表决邢志刚搀杂为董事会四个届孤独董事

使现代化后:

聚会是通行证心细思索的。7项提案:

1.涉及董事会开票付诸表决和确定的动机

开票付诸表决于德祥搀杂为董事会四个位孤独董事

开票付诸表决宋郭峰搀杂为董事会四个届孤独董事1开票付诸表决屈东明搀杂为四个届董事会非孤独董事陈中强搀杂被选四个届孤独董事郭永光被选为公猪四个任孤独董事开票付诸表决邢志刚搀杂为董事会四个届孤独董事

二、附件二:付托拨款证部分心甘情愿的使现代化对准前:

受托公司对受托公司的指挥的列举如下。:

凡例

合同书

支持

弃权

提案编码

提案著名的人物

列的列

项项项项项项定约雇用可以开票。。。。。。。

100

总动机:除积聚投麦酒建议外的全部的提案。

采取平整度开票付诸表决方法。,填写应用求职者的开作民意调查(Cand的总额)

积聚开票

在东边持相当多的开票产权股票的编号。 6 倍;各孤独董事的付诸表决不得超越付诸投票。

提案

股数的 3 倍;各非员工代表监事应用求职者作民意调查仔细考虑不能超越股在东边持相当多的开票产权股票的编号。 2

倍)。

董事会开票付诸表决与董事会四个董事会

侍候竞选人数 6

确定董事动机

于德祥

宋郭峰

屈东明

陈忠强

郭永光

邢志刚

董事会开票付诸表决与董事会四个董事会

侍候竞选人数 3

确定董事动机

于飞芳

王斌帮

王竹泉

涉及公司中西部及东部各州的县议会的开票付诸表决与确定

侍候竞选人数 2

动机批评监事应用求职者。

邵巧明

2

刘学宝

非积聚输出

开票微量划一。、支持、弃权。

麦酒建议

凡例

合同书

支持

弃权

提案编码

提案著名的人物

列的列

项项项项项项定约雇用可以开票。。。。。。。

债务让和关系市的动机

《涉及2019每年的公司及其分店应用悟性好的贷款。

指标向某人点头或摇头示意

《涉及2019每年的公司应用其分店的悟性好的贷款。

抵押权事项进展

开展售后回租及关系方市的动机

使现代化后:

受托公司对受托公司的指挥的列举如下。:

凡例

合同书

支持

弃权

提案编码

提案著名的人物

列的列

项项项项项项定约雇用可以开票。。。。。。。

100

总动机:除积聚投麦酒建议外的全部的提案。

采取平整度开票付诸表决方法。,填写应用求职者的开作民意调查(Cand的总额)

积聚开票

在东边持相当多的开票产权股票的编号。 6 倍;各孤独董事的付诸表决不得超越付诸投票。

提案

股数的 3 倍;各非员工代表监事应用求职者作民意调查仔细考虑不能超越股在东边持相当多的开票产权股票的编号。 2

倍)。

董事会的开票付诸表决和四关于个人的简讯的确定

侍候竞选人数 6

非孤独董事应用求职者的动机。

于德祥

合同书

宋郭峰

合同书

屈东明

合同书

陈忠强

合同书

郭永光

合同书

邢志刚

合同书

董事会的开票付诸表决和四关于个人的简讯的确定

侍候竞选人数 3

孤独董事应用求职者的动机。

于飞芳

合同书

王斌帮

合同书

3

王竹泉

合同书

涉及公司中西部及东部各州的县议会的开票付诸表决与确定

侍候竞选人数 2

动机批评监事应用求职者。

邵巧明

合同书

刘学宝

合同书

非积聚输出

开票微量划一。、支持、弃权。

麦酒建议

凡例

合同书

支持

弃权

提案编码

提案著名的人物

列的列

项项项项项项定约雇用可以开票。。。。。。。

债务让和关系市的动机

《涉及2019每年的公司及其分店应用悟性好的贷款。

指标向某人点头或摇头示意

《涉及2019每年的公司应用其分店的悟性好的贷款。

抵押权事项进展

开展售后回租及关系方市的动机

董事会对前述的赔偿产品的不方便的深深地歉意。,深深地歉意,敬请 认识包围者。

使现代化后的《涉及放针2018第三届暂时成为搭档大会暂时进展成为搭档大会外加环行的的公 附加环行的。

格外地环行的。

青岛泰德与电关系到的共同承担股份有限公司

董 事 会

2018 12 13

4

附件:

青岛泰德与电关系到的共同承担股份有限公司

涉及放针 2018 第三届暂时成为搭档大会暂时进展

成为搭档大会外加环行的的公报

(使现代化后)

公司和董事会的全部的构件都抵押权了我的真实心甘情愿的。、精确、完全地,无虚伪记载。载、给违法的劝告性发表宣言或伟大的失误。

特殊敏捷的:

1、公司定于 2018 12 17 周一(下半晌) 14:30 检阅 2018 第十分特殊成为搭档大会的聚会检阅工夫、检阅遗址和有权列席成为搭档大会成为搭档的堕胎过户日期坚定性;

2、这次成为搭档大会放针开展售后回租及关系方市的动机,除放针前述的暂时提案外,2018 11 30 涉及检阅成绩的根究 2018 第三届暂时成为搭档大会环行的 股票上市的公司成为搭档大会未作无论哪任何人变更。。详细心甘情愿的显示在 2018 11 30 中国1971日报 证监会创业板装设资讯宣布侍候竞选网站 2018 第三届暂时成为搭档大会环行的 告编号:2018-083)。

理智青岛泰德与电关系到的共同承担股份有限公司(以下省略公司特锐德第三届董事会第三十九点钟次聚会判决,公司定于20181217周一(下半晌)14:30公司2018第十分特殊成为搭档大会。详细心甘情愿的显示在20181130中国1971安全人的监视管理协商会议装设的物宣布侍候竞选网站宣布侍候竞选的涉及检阅2018第十分特殊成为搭档大会的环行的,公报号:2018-083

2018126日,董事会收到公司的共同承担。3%关于成为搭档屈东明搀杂(有公司33,759,000股,公司总资本的的簿记员处置)的《涉及提请青岛泰德与电关系到的共同承担股份有限公司放针2018第十分特殊成为搭档大会暂时提案的函》,建议将公司于2018126检阅日第三届董事会四个十次聚会细想经过的开展售后回租及关系方市的动机作为暂时提案,适用于2018第十分特殊成为搭档大会细想。

本着提案人屈东明搀杂有公司3%关于的共同承担,该提案人的程度契合《公司条例》5和《成为搭档大聚会事排成等级》的关系到排成等级,提案顺序合法、病号,董事会合同书将前述的暂时提案作为2018第十分特殊成为搭档大会的第7项动机适用于这次成为搭档大会细想。

理智前述的建议放针暂时提案。,公司对 2018 11 30 涉及检阅成绩的根究2018 第十分特殊成为搭档大会的环行的》外加环行的列举如下(除放针前述的暂时提案心甘情愿的外,原环行的将阻止坚定性。:

一、聚会的基本情况

1.成为搭档大会届次:2018第十分特殊成为搭档大会

2.成为搭档大会检阅人:董事会

3聚会墨守法规、合规性:

公司第三届董事会第三十九点钟次聚会是,确定检阅2018第十分特殊成为搭档大会。检阅顺序契合关系到法律条例。、行政规章、必须做的事运用的、公司条例的正常化发稿和排成等级。

4聚会日期、工夫:

1聚会工夫在现场。:20181217周一(下半晌)14:30

2方法开票工夫:2018121620181217

在内部地,经过深圳安全市所零碎停止网上开票的详细工夫:201812179:30-11:3013:00-15:00;Shenz经过方法开票零碎开票的详细工夫:2018121615:002018121715:00音长。

5聚会检阅:成为搭档大会将经过现场开票和网上开票停止。。

1现场开票:成为搭档本人列席现场聚会或许归因于别人侍候聚会。;

2)方法开票:这次成为搭档大会将经过深圳安全市所市零碎和互联网网络开票零碎向公司成为搭档预备方法形状的开票平台,公司成为搭档可以经过ABO行使付诸投票。

公司成为搭档仅有的在一次开票中选择一种开票方法。,开票胜利本高音的病号开票胜利。。

6.堕胎过户日期:20181211天(星期二)

7.列席靶子:

1任何人普通成为搭档或其代理人有公司共同承担的日期。6

产权股票注销堕胎日期20181211深圳安全市所下半晌推断,在中国1971安全注销结算股份有限公司深圳分行注销在册的本公司总体成为搭档,前述的本公司总体成为搭档均有权列席这次成为搭档大会,并可以以书面形状付托代理人在场和侍候付诸表决,该成为搭档代理人不用是本公司成为搭档。

2)公司董事、监事和高级管理全体员工。

3)公司衔接的募捐人及及其他中间定位全体员工。

8.现场聚会检阅遗址:青岛市崂山区松岭路336号公司12楼聚会室。

二、聚会细想

聚会是通行证心细思索的。7项提案:

1.涉及董事会开票付诸表决和确定的动机

开票付诸表决于德祥搀杂为董事会四个位孤独董事

开票付诸表决宋郭峰搀杂为董事会四个届孤独董事

开票付诸表决屈东明搀杂为四个届董事会非孤独董事

陈中强搀杂被选四个届孤独董事

郭永光被选为公猪四个任孤独董事

开票付诸表决邢志刚搀杂为董事会四个届孤独董事

2.董事会的开票付诸表决和四关于个人的简讯的确定孤独董事应用求职者的动机。

开票付诸表决于飞芳搀杂为四个届董事会孤独董事

开票付诸表决王斌帮搀杂为四个届董事会孤独董事

王竹泉被选四个届董事会孤独董事

3.涉及公司中西部及东部各州的县议会的开票付诸表决与确定动机批评监事应用求职者。

邵乔明搀杂被选为非工作全体员工代表遗产管理人。

刘雪宝搀杂被选为非员工代表监事。

4.债务让和关系市的动机

5.《涉及2019每年的公司及其分店应用悟性好的贷款。指标向某人点头或摇头示意

6.《涉及2019每年的公司应用其分店的悟性好的贷款。抵押权事项进展

7.开展售后回租及关系方市的动机

在内部地,前述的第123动机应采取积聚开票制。,并本着以下排成等级停止:关于7项进展均为积聚开票。,成为搭档(或成为搭档代理人)正开票。,每突如其来的强劲气流具有与董事或监事人数同样的的付诸投票。,成为搭档付诸投票可以集合运用。,但所分派作民意调查的总和不能超越成为搭档拥相当多的开作民意调查,要不然该开票抵消;第4项动机关系成为搭档青岛德锐投资股份有限公司、于德祥搀杂及屈东明搀杂伎俩付诸表决;第6项动机应由成为搭档大会以特殊判决经过,即由列席成为搭档大会的成为搭档(包孕成为搭档代理人)所持付诸投票的2/3关于经过。

前述的动机均先前公司第三届董事会第三十九点钟次聚会、第三届董事会四个十次聚会、中西部及东部各州的县议会第二十十分聚会细想及中西部及东部各州的县议会第二十四次聚会细想经过,动机心甘情愿的详见与20181130日及本公报同中国1971日报证监会创业板装设物宣布侍候竞选网站的关系到公报。孤独董事应用求职者的供职资历和孤独性尚需经深市立案复核无异议,成为搭档大会可以停止付诸表决。。

三、提案编码

这次成为搭档大会提案编码示例:

凡例

提案编码

提案著名的人物

列的列

项项项项项项定约雇用可以开票。。。。。。。

100

总动机:除积聚投麦酒建议外的全部的提案。

积聚投麦酒建议

董事会的开票付诸表决和四关于个人的简讯的确定事会非孤独

侍候竞选人数 6

董事应用求职者的动机

于德祥

宋郭峰

屈东明

陈忠强

郭永光

邢志刚

董事会的开票付诸表决和四关于个人的简讯的确定事会孤独董

侍候竞选人数 3

应用求职者动机

于飞芳

王斌帮

王竹泉

涉及公司中西部及东部各州的县议会的开票付诸表决与确定事会非员工

侍候竞选人数 2

监应用求职者动机

8

邵巧明

刘学宝

非积聚输出麦酒建议

债务让和关系市的动机

《涉及2019每年的公司及其分店应用悟性好的贷款。限量的议

案》

《涉及2019每年的公司应用其分店的悟性好的贷款。预备许可证事

定约雇用向某人点头或摇头示意

开展售后回租及关系方市的动机

四、聚会注销法

1.注销方法:现场注销、经过旅行包或传真传输注销。。

1公司成为搭档注销:社团成为搭档法定代理人该当具有共同承担、印有公司海豹的营业执照硬拷贝、社团交通违规的通知单及本人程度证对齐;付托代理人在场,还必要社团的现行命令和出工证。。

2关于个人的简讯成为搭档注销:关于个人的简讯成为搭档必须做的事有本人的程度证。、持股能防范、安全理由卡注销顺序;付托代理人在场,持证人的程度证和现行命令也必须做的事有。。

3陌生成为搭档可以经过旅行包或许传真传输停止注销。,陌生成为搭档请填写侍候者注销表(A),对齐鉴定。经过旅行包或传真传输注销的成为搭档邀请预备中间定位物。2018121417:00董事会接待室,并经过说某种语言的鉴定。。请把你的信寄来。:青岛市崂山区松岭路336董事会重要官职,邮递区号:266104

2.注销工夫:20181214日,9:00-17:00

3.注销遗址和联系方法:

传真传输:0532-89083388邮筒:ir@

地址:青岛市崂山区松岭路336号 邮递区号:266104

五、染指网上开票的详细操作顺序

这次成为搭档大会公司将经过深圳安全市所市零碎和互联网网络开票零碎向公司总体成为搭档预备方法形状的开票平台,成为搭档可以经过深圳安全市所市零碎停止开票。:)侍候开票,互联网网络开票的详细操作流动如附件三所示。。9

六、及其他事项

1.聚会将进行半晌。,成为搭档与董事会、车费自理。

2.会务联系方法:

传真传输:0532-89083388邮筒:ir@

地址:青岛市崂山区松岭路336号 邮递区号:2661043.持股公司独立或个人3%前述的共同承担的成为搭档,暂时提案可在聚会检阅前十天进行。 以书面形状适用于董事会。。

七、备查发稿

1.第第三届董事会第三十九点钟次聚会判决;

2.公司第三届董事会四个十次聚会判决;

3.公司第三届中西部及东部各州的县议会第二十十分聚会;

4.公司第三届中西部及东部各州的县议会第二十四次聚会;

5.深市邀请的及其他发稿。

青岛泰德与电关系到的共同承担股份有限公司

董 事 会

2018 12 13

附件一:

青岛泰德与电关系到的共同承担股份有限公司2018 第十分特殊成为搭档大会参会成为搭档注销表

程度证号码/

姓名或著名的人物:

营业执照号码:

成为搭档理由:持股编号:

联系说某种语言的:电子邮筒:

地址:邮递区号:

我可能的选择侍候聚会?:凡例:附件二:

付托拨款证

笔者将归因于给你。 搀杂/喜欢指使他人的年轻妇女代表本人(本公司)列席青岛泰德与电关系到的共同承担股份有限公司于 2018 12 17 检阅日 2018 第十分特殊成为搭档大会,代表我本人(笔者的公司) 行使付诸投票。受托公司有权对成为搭档细想的事项停止付诸表决。 付诸表决,并签名了成为搭档大会上签名的中间定位发稿。。

本付托拨款证的病号期限为自本付托拨款证签名之日起至这次成为搭档大会完毕之时止。

受托公司对受托公司的指挥的列举如下。:

凡例

合同书

支持

弃权

提案编码

提案著名的人物

列的列

项项项项项项定约雇用可以开票。。。。。。。

100

总动机:除积聚投麦酒建议外的全部的提案。

采取平整度开票付诸表决方法。,填写应用求职者的开作民意调查(Cand的总额)

积聚开票

在东边持相当多的开票产权股票的编号。 6 倍;各孤独董事的付诸表决不得超越付诸投票。

提案

股数的 3 倍;各非员工代表监事应用求职者作民意调查仔细考虑不能超越股在东边持相当多的开票产权股票的编号。 2

倍)。

董事会的开票付诸表决和四关于个人的简讯的确定

侍候竞选人数

6

非孤独董事应用求职者的动机。

于德祥

合同书

宋郭峰

合同书

屈东明

合同书

陈忠强

合同书

郭永光

合同书

邢志刚

合同书

董事会的开票付诸表决和四关于个人的简讯的确定

侍候竞选人数

3

孤独董事应用求职者的动机。

于飞芳

合同书

王斌帮

合同书

王竹泉

合同书

涉及公司中西部及东部各州的县议会的开票付诸表决与确定

侍候竞选人数 2

动机批评监事应用求职者。

邵巧明

合同书

刘学宝

合同书

非积聚输出

开票微量划一。、支持、弃权。

麦酒建议

凡例

合同书

支持

弃权

提案编码

提案著名的人物

列的列

项项项项项项定约雇用可以开票。。。。。。。

债务让和关系市的动机

《涉及2019每年的公司及其分店应用悟性好的贷款。

指标向某人点头或摇头示意

《涉及2019每年的公司应用其分店的悟性好的贷款。

抵押权事项进展

开展售后回租及关系方市的动机

(请)同意支持弃权困难说得中肯运用“√”选择任何人定约雇用,连锁商店选择病号,保持免去

付托成为搭档签名盖印:___________

程度证或营业执照号码:_____________

成为搭档持股数:___ _______

次要成为搭档解释:__________

____

受托公司姓名或著名的人物:______________

受托公司的程度证号码:________

____

付托日期:______________________

校长(签名): 日期:13附件三:

染指网上开票的详细操作顺序

一、方法开票顺序

1、开票法典:365001

2、开票缩写:特锐开票

3、填写选票或开票付诸表决票。。

1)朝着非积聚输出麦酒建议,开票微量:合同书、支持、弃权。

2)朝着积聚投麦酒建议,填写应用求职者的开作民意调查。。公司成为搭档应有共同承担。

每个向某人点头或摇头示意集团的少许构件开票付诸表决开票限额。,像,成为搭档垂下的作民意调查大于O。

数的,向某人点头或摇头示意集团的开票付诸表决开票被以为病号。。倘若你不合同书应用求职者的微量,可以

开票给应用求职者。0票。

积聚开票给应用求职者的开作民意调查的任何人举例

应用求职者开作民意调查

填报

对应用求职者 A X1

X1

对应用求职者 B X2

X2

……

……

合 计

不超越成为搭档拥相当多的作民意调查。

各提案组成为搭档开票付诸表决数:

开票付诸表决非孤独董事(如提案)1,采取平整度开票付诸表决方法。,被开票付诸表决的人数是6位)

成为搭档开票付诸表决开票=成为搭档代表的付诸投票共同承担总额×6

成为搭档可以开票付诸表决他们所拥相当多的作民意调查。6非孤独董事应用求职者的恣意分派,但总作民意调查不得超越他们的作民意调查。。

孤独董事的开票付诸表决(如提案)2,采取平整度开票付诸表决方法。,被开票付诸表决的人数是3位)

成为搭档开票付诸表决开票=成为搭档代表的付诸投票共同承担总额×3

成为搭档可以开票付诸表决他们所拥相当多的作民意调查。3孤独董事应用求职者的恣意词的搭配,但总作民意调查不得超越他们的作民意调查。。

非工作全体员工监事开票付诸表决(如提案)3,采取平整度开票付诸表决方法。,被开票付诸表决的人数是2位)

成为搭档开票付诸表决开票=成为搭档代表的付诸投票共同承担总额×2

成为搭档可以2 监视应用求职者持相当多的开票付诸表决票的数量是恣意的。,但总作民意调查不得超越他们的作民意调查。,被投人数不得超越2位。

4.成为搭档付诸表决的普通进展。,重要对除积聚投麦酒建议外的及其他全部的提案表达相合同书见。

成为搭档们就普通进展和详细提案反复付诸表决。,以高音的病号开票为重压物。。倘若成为搭档率先开票付诸表决详细提案。,再次开票付诸表决总动机。,开票付诸表决的详细提案的付诸表决微量列举如下:

准,及其他非付诸表决提案该当本遗传因子的开票微量。;如先对总动机开票付诸表决,重行协会

开票提案,以普通进展的付诸表决微量为准。。

二、深圳安全市所市社会事业机构付诸表决顺序

1、开票工夫:2018 12 17 当天市工夫,即 9:30—11:3013:00—15:00

2、成为搭档可登录安全公司市客户开票付诸表决。

三、深圳产权股票网上开票付诸表决顺序

1、方法开票零碎的开票工夫为 2018 12 16 日(成为搭档大会前一天)下半晌 300,完毕工夫为 2018 12 17 下半晌(成为搭档大会完毕日)下半晌 300

2、成为搭档经过方法开票零碎开票。,据深圳安全市所包围者方法发球者首数A2018 本着年度矫正排成等级停止证词,学到深圳安全市所数字证书深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 排成等级指向圆柱送交。

3、本所购置物的发球者的成为搭档密码电文或数字证书,可登录 在排成等级的工夫经过深圳安全市所的网上开票零碎开票。。15

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