2018年12月8日

康平铁科:2018年第一届董事会第十三次会议决议公告_康平铁科(838564)股吧

公报日期:2018-03-30

公报号:2018-001

贴壁纸编码:838564 贴壁纸略语:康平铁科 直接的代理商:浙江招商贴壁纸

青岛康平高铁交互图像技术股份有限公司

最早的届董事会第十三方的讨论解决公报

公司和董事会作为正式任务人员的干杯有、给错误的劝告性宣称或有意义的事物垂下,满意的的真理、精确达到结尾的的个人和共同责任。

一、讨论激起和激起

青岛康平高铁交互图像技术股份有限公司(以下略语“公司”)于2018年

3月30日午前10:00在公司讨论室传唤最早的届董事会第十三方的讨论

(以下略语这次讨论),讨论于2017年3月26日经过快速行进维修。

方法收回。讨论由孙中正主席掌管传唤。,讨论是经过交流方法传唤的。。

董事会应出席讨论。 8人,现实董事 8人,这次讨论的激起

集、按照公司条例和另一个互相牵连法度发稿举行激起和决议、尺和尺,在讨论上合法无效的开票。

二、讨论提案决议

在出席讨论的董事们温存谈论过后,在这次讨论上,详述经过了以下法案: 1、公司的思索与采取 2017 岁入及总结暗示。

公司 2017 年度首要财务数据、常备的妥协、流行音乐十大畅销唱片股票持有者、商

伴侣经纪铅字与经纪全音的复审与剖析。

开票健康状况:

一致:8票 支持:0票,弃权:0票

推荐还必要在内给股票持有者大会。。

2、详述与采取 2017年度基金应用专题表明提案。

公司 2017 《基金应用年度特别表明》已送交报告

普通使无空闲)审计并发行致同专字(2018)第110ZA0001号《说起青岛

康平高铁科学与技术股份股份有限公司桩股票持有者及另一个相干方资产应用健康状况专项复核表明》,在内董事会详述。。

开票健康状况:

一致:8 票,支持:0票,弃权:0票

推荐还必要在内给股票持有者大会。。

3、详述与采取 2017 说起董事会年度任务表明的提议。

审察公司 2017 董事会年度首要任务讨论,董事会

表明打拍子事情全音的剖析与讨论 2018年度董事会在发表施政方针任务。

开票健康状况:

一致:8 票, 支持:0票,弃权:0票

推荐还必要在内给股票持有者大会。。

4、详述与采取2017年度到达分配平面图》的推荐。

会计事务所审计(特别普通使无空闲制),青岛康平高铁交互图像技术股份有限公司2017年度变卖净赚45,630,元,年终未分配到达 61,364,元,捡起 法定公积金2017 4,563,元,2017年度到达分配9,825,元,围攻者容许的到达为92。,606,元。本公司开展的必要,董事会提到

2017年度无到达分配,无本钱公积金转股权等版式

分子式作业。

开票健康状况:

一致:8 票, 支持:0票,弃权:0票

推荐还必要在内给股票持有者大会。。

5、详述与采取募集资产安置与现实应用健康状况的专项表明》的推荐。

塑造内存和应用公司的使调整或者成为一条直线附加资产R,截

2017年12月31日,一切筹集的资产都最后阶段了。。

开票健康状况:

一致:8 票, 支持:0票,弃权:0票

6、详述与采取2018年度公司与相干方日常市估计》的推荐。

履行生产经纪必要,公司与青岛铁道玻璃纤维增强塑料科学与技术研究与开发股份有限公司(该公司为公司董事长孙忠正把持的伴侣)订约《安租用协定》,年撕碎的256万元,租用原稿截止时间从2012年9月1日至2022年8月31日。该相干市已于2016年3月21日传唤的2015年度股票持有者大会详述经过。。

开票健康状况:

一致:7 票, 支持:0票,弃权:0票

该法案关涉相干方市。,导演孙中正使褪色。

7、详述与采取说起记住公司2018年度审计机构》的推荐。

本公司拟与该账目引起特别的普通使无空闲相干。

审计机构,年纪婚约。

开票健康状况:

一致:8 票, 支持:0票……
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