2018年4月27日

光洋股份:关于第二届董事会第一次会议决议的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

光阳产权股票:在流行中的次货届最早的集合发生的公报

    产权使结合代码:002708           产权股票约分:光阳产权股票           编号:(2014)020号

常州光阳轴承利息利息有限公司

在流行中的次货届最早的集合发生的公报

公司和董事会的自己人部件都许诺了我的真实心甘情愿的。、精确、未受损伤的,无假记载、给错误的劝告性的提及或大调忽略。

一、董事会集合

常常州光阳轴承利息利息有限公司(以下约分“公司”)非常董事分歧承认,公司次货届董事会最早的集合于2014年3月16日在常州市新北区汉江路52号公司3号集合室以现场方法集合。集合应预9位董事。,由于孤独董事周宇出国了,付托孤独董事王键列席,8位董事实践预董事,1名代表等同于监督者,公司的监事和高级管理职员的列席了集合。。与会董事分歧神的选择程尚楠修饰主持集合。这次集合告诉、集合也参会董事人数均适合《中华人民共和国公司条例》等顾虑法规及《公司条例》的常客。

二、董事会集合综述

非常董事在集合上的持重思索,集合经过开票投票数并就集合的请求举行投票数。,跟随发生发现并经过。

1、承认9票、0票反、0次弃权、认为和经过神的选择的运动

程尚楠修饰(简历附上)是二板董事长。,任期三年,从这次集合认为之日起至次货次集合完毕。

2、承认9票、0票反、0票弃权认为经过《在流行中的神的选择公司次货届董事会各特意委员委员及会议召集人的运动》

公司二级董事会创立的战术委员、审计委员、薪酬及深思熟虑的委员及举起委员,特殊委员的部件和会议召集人神的选择列举如下。

(1)战术委员部件:楠修饰、王明修饰、周宇修饰,在内地,程尚楠修饰是会议召集人。。

(2)审计委员部件:萧建望修饰、郭磊明修饰、张江昂修饰,在内地,王晓健修饰是会议召集人。。

(3)薪酬和爆发委员部件:郭磊明修饰、周宇修饰、程晓肃小姐,在内地,郭磊明修饰是会议召集人。。

(4)举起委员部件:周宇修饰、王晓健修饰、吴朝阳修饰,在内地,周宇修饰是会议召集人。。

前述的特殊委员的部件(见简历辩驳),从这次集合认为之日起至次货次集合完毕。

3、承认9票、0票反、0次弃权、认为和经过在流行中的等同于的请求

公司董事长程尚楠修饰举起,董事会举起委员审察,次货届董事会确定等同于吴朝阳修饰(回复ATT),任期三年,从这次集合认为之日起至次货次集合完毕。

4、承认9票、0票反、0次弃权、认为和经过在流行中的等同于的请求

总监督者吴朝阳修饰举起,董事会举起委员审察,次货届董事会确定聘用张江昂修饰、谭春农修饰、黄星华修饰是公司的副总监督者统。,任期三年,从这次集合认为之日起至次货次集合完毕。

公司董事中多元化公司高级管理职员的作业的职员的也由职工代表承担董事人数一共未超越公司董事总人数的1/2。

5、承认9票、0票反、0次弃权、认为和经过在流行中的等同于的请求

公司董事长程尚楠修饰举起,董事会举起委员审察,二板确定持续等同于吴朝阳修饰(履历表),任期三年,从这次集合认为之日起至次货次集合完毕。

依据《深圳使结合交易产权股票上市常客》之常客,吴朝阳修饰的互插要旨已由深圳STO审察。。吴朝阳修饰容纳B颁布的董事会秘书官资格证明书,资质适合请求允许,触摸方法是

触摸方式:江苏省常州市新北区汉江路52号。

邮递区号:213022

触摸电话:0519-6861888,描绘:0519-85150888

触摸邮筒:owen.wu@nrb.com.cn

6、承认9票、0票反、0次弃权、认为和经过等同于的请求。

总监督者吴朝阳修饰举起,董事会举起委员审察,次货届董事会确定持续聘用程上柏修饰为公司财务总监,任期三年,从这次集合认为之日起至次货次集合完毕。

孤独董事第三、4、5、6法案详述的商定。详见登载于巨潮信息网()的《孤独董事对老年人聘用的孤独联想》。

7、承认9票、0票反、0次弃权、认为和经过在流行中的等同于的请求

审计委员董事会举起,次货届董事会复核等同于钱月法小姐的确定,任期三年,从这次集合认为之日起至次货次集合完毕。

三、备查文档

1、常州光阳轴承利息利息有限公司次货届董事会最早的集合发生;2、孤独董事对老年人聘用的孤独联想。本公报。

常州光阳轴承利息利息有限公司

董事会

2014年3月17日附件

个人简历

1、程尚楠修饰,出生于1947,高中学历,公司董事长,同时,他尽管如此常州光阳利息成环形董事长。、法定代理人,常州光阳卫民木工机械厂治理董事、法定代理人,常州天鸿机器制造业利息有限公司治理董事、法定代理人,常州恩爱精细轴承利息有限公司董事长。、法定代理人。奇纳国籍,身份证号码320402194703,香港牢固耐久的毛呢庇护权,高级经济师。程尚楠修饰 1987 年创立滚针轴承厂(公司利息配偶),程尚楠修饰现为奇纳轴承工业界协会理事、江苏轴承工业界协会副总监督者事业、市人大代表、《轴承工业界》编辑人员常务成员。

程尚楠修饰直接的容纳公司19,841,643股利息,不直截了当的持股公司45经过常州光阳利息成环形,075934股利息及经过常州信德省值得买的东西利息有限公司不直截了当的容纳公司4,229,800股利息,总持股公司474,647,377股利息,公司总股市的,这是公司的实践把持人。与公司董事程晓肃小姐是父女相干,与公司董事、财务总监程上柏修饰是情同手足的相干,此外与容纳公司5%很利息的休息配偶、休息董事、监事、休息高级管理职员的没顾虑系。。程尚楠修饰《公司条例》第第一百四十七条没常客。,不受奇纳证监会行政处罚的限度局限,不受深圳使结合交易的上级的责任和批判,深圳使结合交易没休息探察被审理。。

2、程晓肃小姐,出生于1978,金融学硕士、香港科大EMBA,澳洲人国籍,越过号码E4075。程晓肃小姐2002年承担墨尔本昆士兰开账户客户服务局监督者;2002至2011年间承担佳卓(常州)卫民木工机械厂董事长、法定代理人和总监督者。

程晓肃小姐未容纳公司利息。与公司董事长程尚楠修饰是父女相干,与公司董事、财务总监程上柏修饰是叔侄相干,此外与容纳公司5%很利息的休息配偶、休息董事、监事、休息高级管理职员的没顾虑系。。程晓肃小姐《公司条例》第第一百四十七条没常客。,不受奇纳证监会行政处罚的限度局限,不受深圳使结合交易的上级的责任和批判,深圳使结合交易没休息探察被审理。。

3、吴朝阳修饰,出生于1971,中山综合性大学管理学院,公司董事、总监督者、董事会秘书官,常州恩比精细轴承利息有限公司董事长。,奇纳国籍,身份证号码320411197111,无海内牢固耐久的毛呢居住权、高级经济师、高级策划。吴朝阳修饰于1993和WO进入公司的利息配偶,1994在公司任务,引起开发部工艺学家、引起开发部执行牧师职务、副总监督者策划、副总监督者统。

吴朝阳修饰没直接的容纳公司的利息,与公司休息董事、监事、休息高级管理职员的及容纳公司5%很利息的配偶、实践把持器暗中没顾虑联。。吴朝阳修饰不存在于公司条例的第一百四十七个成套之物比率。,不受奇纳证监会行政处罚的限度局限,不受深圳使结合交易的上级的责任和批判,深圳使结合交易没休息探察被审理。。

4、张江昂修饰,出生于1974,中山综合性大学管理学院,公司董事、副总监督者统,奇纳国籍,身份证号码320422197412,无海内牢固耐久的毛呢居住权,高级经济师。张江昂修饰 1995 年进入公司任务,以图案装饰去买东西的负责人、配备部科员、装备执行牧师职务、总监督者辅助物。

张江昂修饰未直接的容纳公司的利息,与公司休息董事、监事、休息高级管理职员的及容纳公司5%很利息的配偶、实践把持器暗中没顾虑联。。张江昂修饰《公司条例》第第一百四十七条没常客。,不受奇纳证监会行政处罚的限度局限,不受深圳使结合交易的上级的责任和批判,深圳使结合交易没休息探察被审理。。

5、程上柏修饰,出生于1951,中共党员,公司总党中央委员会,高中学历,公司董事、财务总监,常州光阳利息成环形利息有限公司副总监督者统。奇纳国籍,身份证号码320402195102,无海内牢固耐久的毛呢居住权,高级经济师。程上柏修饰 1983 年至1992 年曾承担常州天宁家具厂厂长、法定代理人,常州传播媒介利息有限公司原总监督者、常州嘉卓特种传播媒介有限总监督者,曾承担利息配偶的董事、副总监督者统。

程上柏修饰直接的容纳公司4,065,584股利息,公司总股市的。与公司董事长程尚楠修饰是情同手足的相干,与公司董事程晓肃小姐是叔侄相干,此外与容纳公司5%很利息的休息配偶、休息董事、监事、休息高级管理职员的没顾虑系。。程上柏修饰《公司条例》第第一百四十七条没常客。,不受奇纳证监会行政处罚的限度局限,不受深圳使结合交易的上级的责任和批判,深圳使结合交易没休息探察被审理。。

6、王明修饰,出生于1981,硕士研究生的学历,公司董事,奇纳国籍,身份证号码429004198111,无海内牢固耐久的毛呢居住权。王明修饰 2002 年至 2009 年任武汉民福医药成环形利息利息有限公司董事会使结合事务代表,2009 年 10 月迄今承担武汉当世科技行业成环形利息利息有限公司值得买的东西部总监督者。

王明修饰未容纳公司的利息,他是利息利息有限公司值得买的东西部的总监督者。,也超越5%股的休息配偶、实践把持人及休息董事、监事、高级管理职员的暗中没触摸。。王明修饰《公司条例》第第一百四十七条没常客。,不受奇纳证监会行政处罚的限度局限,不受深圳使结合交易的上级的责任和批判,深圳使结合交易没休息探察被审理。。

7、周宇修饰,出生于1960,研究生的学历,公司孤独董事,奇纳国籍,身份证号码110102196008,无海内牢固耐久的毛呢居住权,高级策划。周宇修饰于1983进入机械工业界部,1993年至1998年任东莞轴承厂副厂长,1998 年至2005年历任奇纳轴承入口关联企业公司副总监督者统、总监督者,2005 年至 2010 年 4月承担奥新(厦门)轴承有限总监督者,自2010以后,他一直是奇纳轴承工业界的副秘书官长、秘书官长。

周宇修饰没容纳公司的利息。。持股衡量超越5%的配偶、实践把持人及休息董事、监事、高级管理职员的暗中没触摸。,《公司条例》第第一百四十七条没常客。,不受奇纳证监会行政处罚的限度局限,不受深圳使结合交易的上级的责任和批判,深圳使结合交易没休息探察被审理。。

8、王晓健修饰,出生于1972,博士研究生的教育,公司孤独董事,奇纳国籍,身份证号码350203197205,无海内牢固耐久的毛呢居住权,审定记账人员。王晓健修饰 1994 年至 1996 年进入浙江金华人民检察院任务,1999,我进入Tianjian记账事务所,为合伙人,2011 年 12 月起承担厦门天健咨询利息有限公司治理董事、副总监督者统,曾任厦门天健咨询有限总监督者。

王晓健修饰未容纳公司利息。持股衡量超越5%的配偶、实践把持人及休息董事、监事、高级管理职员的暗中没触摸。,《公司条例》第第一百四十七条没常客。,不受奇纳证监会行政处罚的限度局限,不受深圳使结合交易的上级的责任和批判,深圳使结合交易没休息探察被审理。。

9、郭磊明修饰,出生于1974,硕士研究生的学历,公司孤独董事,奇纳国籍,身份证号码132332197403,无海内牢固耐久的毛呢居住权,三等专门律师。郭磊明修饰1999 年至 2000 年进入深圳经济特区(开展)成环形公司任务,2000,他进入了田尚(深圳)法度公司的公司。,为合伙人专门律师。

郭磊明修饰没容纳公司的利息。。持股衡量超越5%的配偶、实践把持人及休息董事、监事、高级管理职员的暗中没触摸。,《公司条例》第第一百四十七条没常客。,不受奇纳证监会行政处罚的限度局限,不受深圳使结合交易的上级的责任和批判,深圳使结合交易没休息探察被审理。。

10、谭春农修饰,出生于1963,河北理工学院,公司副总监督者统,奇纳国籍,身份证号码130206196304,无海内牢固耐久的毛呢居住权,策划。谭春农修饰2007年-2010年在浙江八环轴承利息有限公司任务,2011在公司任务。

谭春农修饰未容纳公司的利息,与公司休息董事、监事、休息高级管理职员的及容纳公司5%很利息的配偶、实践把持器暗中没顾虑联。。谭春农修饰《公司条例》第第一百四十七条没常客。,不受奇纳证监会行政处罚的限度局限,不受深圳使结合交易的上级的责任和批判,深圳使结合交易没休息探察被审理。。

11、黄星华修饰,出生于1978,南京综合性大学综合性大学的,公司副总监督者统,奇纳国籍,身份证号码320421197812,无海内牢固耐久的毛呢居住权。2005年-2008年任常州现洋轴承利息有限公司外贸执行牧师职务,2008年-2011年任佳卓(常州)卫民木工机械厂副总监督者统。

黄星华修饰未容纳公司的利息,与公司休息董事、监事、休息高级管理职员的及容纳公司5%很利息的配偶、实践把持器暗中没顾虑联。。黄星华修饰《公司条例》第第一百四十七条没常客。,不受奇纳证监会行政处罚的限度局限,不受深圳使结合交易的上级的责任和批判,深圳使结合交易没休息探察被审理。。

12、钱月芳小姐,出生于1977,卒业于江苏广播与电视综合性大学,专科学校学历,审计部监督者。奇纳国籍,身份证号码3204211977011,无海内牢固耐久的毛呢居住权、记账人员。1998 年卒业后进入常州毛条厂做出纳任务,1999 年至 2008 年持续,深圳欢迎表达技术利息有限公司,曾任布置图部监督者、记账掌管、财务监督者。2009年1月正式进入公司,任期本钱记账,公司本钱把持部前监督者。

钱月芳小姐没容纳公司产权股票。,与公司休息董事、监事、休息高级管理职员的及容纳公司5%很利息的配偶、实践把持器暗中没顾虑联。。

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